最好看的新闻,最实用的信息
03月17日 18.4°C-18.9°C
澳元 : 人民币=4.58
卧龙岗
今日澳洲app下载
登录 注册

信任崩塌!伪造CEO签名!篡改185笔转账!慈善机构女员工涉诈百万纽币!认罪前夕八项指控被撤!(组图)

6小时前 来源: 看看新西兰 原文链接 评论0条

据了解,Iesha Warren最初开始在Te Roopu Āwhina Ki Porirua Trust(一家帮助贫困儿童和家庭的慈善机构)工作时,她的职责是处理工资单,然而她很快承担了更多财务相关的工作,并借此获得了该机构的会计系统和网上银行权限。之后,她开始伪造供应商发票,最终窃取了$100万,其中部分资金被用于赌博。

信任崩塌!伪造CEO签名!篡改185笔转账!慈善机构女员工涉诈百万纽币!认罪前夕八项指控被撤!(组图) - 1

现年41岁的Warren已承认一项“欺诈获取”罪名,这一认罪令外界意外,因为距离她在惠灵顿地区法院的审判还剩10天。

据提起指控的严重欺诈办公室(SFO)透露,Warren的犯罪行为发生在其任职该机构财务部门的两年期间。在此期间,这家自20世纪70年代起为Porirua社区提供福利、健康和教育服务的信托机构,总共损失了$1,063,674.77

Warren于2019年6月以兼职财务管理员身份加入该机构。起初她仅负责工资单,但随后主动要求增加工作时间,并接手了财务管理、排班和员工监督等职责。为完成这些任务,她获得了工资系统、会计系统和网上银行的操作权限。

由于新西兰儿童事务部(Oranga Tamariki)为帮扶高危儿童提供资金,该信托的收入从2019年的$370万激增至2020年6月的$1060万,次年进一步增至$1400万。

信任崩塌!伪造CEO签名!篡改185笔转账!慈善机构女员工涉诈百万纽币!认罪前夕八项指控被撤!(组图) - 2

根据案情摘要,2020年12月至2021年6月,Warren通过79笔交易转移了总计$77万的资金,这些付款需经两次授权:Warren完成第一次授权后,再由两名高级经理签署批准,为了通过虚假付款审核,她用自己的个人银行账户替换了真实供应商的账户,并伪造发票或篡改受控账户的银行账号。

案情指出,管理层对Warren高度信任,通常不查看发票便直接批准付款,即使偶尔检查,也仅核对金额,而忽略收款账户信息。

2020年12月至2021年6月期间,Warren还通过另外185笔转账窃取了$29.1万。她利用真实供应商名称掩盖这些交易,且因无需多重授权,可直接操作完成。此外,她多次使用信托机构的借记卡直接为在线赌博服务付款。

该信托的部分账户直接关联至Xero会计软件,任何未核对的账目都会被系统标记。在Warren操作的264笔付款中,她核销了其中231笔,总计$790,031.83。她将赌博交易伪装成真实供应商支出,最终核销了总计$827,806.80的353笔欺诈性付款,使其看起来像是机构的合法开支。

信任崩塌!伪造CEO签名!篡改185笔转账!慈善机构女员工涉诈百万纽币!认罪前夕八项指控被撤!(组图) - 3

2021年5月,Kiwibank发现Warren账户存在大额可疑存款并要求解释。Warren随后冒充机构前财务人员向银行发送邮件,谎称自己是信托机构的“执行经理”,并附上一份伪造的CEO电子签名合同及15张虚假服务发票,同时她在邮件中抄送了自己,该机构CEO事后声明从未签署或见过相关文件。

Warren的犯罪行为对信托机构造成重创,后者为避免资金链断裂,被迫将运营管理权移交至Ngāti Toa(当地毛利部落)。原定庭审中,Warren面临九项指控,但在上周五,经SFO律师Simon Mount KC与Warren的律师达成协议后,法官Jan Kelly撤销了其中八项指控,判定Warren有罪并准予保释候审。法官还要求提交量刑前报告、启动恢复性司法程序,并对其酗酒和吸毒问题进行全面评估。

Warren将于7月接受最终判决。

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(0)
暂无评论


Copyright Media Today Group Pty Ltd.隐私条款联系我们商务合作加入我们

电话: (02) 8999 8797

联系邮箱: [email protected] 商业合作: [email protected]网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行新闻爆料:[email protected]

友情链接: 华人找房 到家 今日支付Umall今日优选