南加华人诈团专坑长者骗6500万，破案关键竟是...（图）

涉嫌主导一起横跨美国与印度、专门锁定美国老年人的跨国诈骗与洗钱集团，华裔男子王华近日在联邦法院认罪。（DOJ）

一个以南加州为据点、勾结印度诈骗机房、专门锁定美国长者的跨国诈骗案件，近日再有重大进展。联邦检方宣布，涉嫌主导整起犯罪网络的华男王华已认罪，承认参与总金额6500万美元的邮件及电信诈骗、洗钱阴谋。检方指出，该集团至少造成超过2000长者受害，而知名反诈骗YouTube频道「Scammer Payback」及「Trilogy Media」拍摄的诱捕影片，意外成为警方追查嫌犯的重要线索。

司法部（DOJ）发文，王华是本案主嫌，于2025年4月在纽约法拉盛住处遭联邦探员逮捕。就在他落网前几天，共犯苏伟宁在纽约甘迺迪国际机场准备搭乘单程班机返回中国时被捕。

随着王华落网，联邦执法人员于2025年8月在南加州、德州、密西根州及纽约等地同步展开大规模收网行动。截至目前，已有超过30名涉案人员遭起诉，其中近两个月已有包括Xiao Lei Xu、Wen Chang Wang及Jiawen Cai等九人陆续认罪。

检方指出，这个犯罪集团至少自2019年开始运作，以南加州为主要据点，成员大多为中国籍，其中不少人在美国非法居留，并与设于印度的诈骗机房合作。机房人员假冒电脑技术支援、政府官员或银行职员，透过电话欺骗高龄受害者，再要求受害者提领大量现金，藏入包裹后，以快递寄送至指定地址。

为躲避警方追查，集团成员使用假姓名及伪造身分证租用Airbnb等短期出租住宅作为收件地点，并採取「枢纽—辐射」方式运作，先租下一处主要据点约一周，再于周边租用多处短租屋接收包裹，之后整体转移至另一城市，重複相同模式。

这起案件最早可追溯至2020年12月。一名遭诈骗的长者联繫快递公司寄出装有现金的包裹，引起执法人员注意，最终查获11个寄往圣地牙哥地区短租住宅的现金包裹，总金额约13万5000美元，也成为整起调查的突破口。

值得一提的是，本案能逐步扩大侦办，与两个知名反诈骗YouTube频道有关。司法部表示，YouTuber「Pierogi」经营的「Scammer Payback」长期揭露印度诈骗机房运作，并与「Trilogy Media」合作设局，引诱诈骗集团现身，甚至当面对质，相关影片于2020年至2021年间公开后，协助执法人员辨识部分涉案人士，也让警方掌握整个诈骗网络的组织架构及高层成员身分。

除了诈骗所得外，集团也透过各种方式洗钱。检方举例，2021年3月，王华与Xiao Lei Xu等人在拉斯维加斯活动期间，Xiao Lei Xu曾遭警方拦查，车内查获7万美元现金；仅8天后，王华等人再次从拉斯维加斯前往洛杉矶途中被拦下，警方又查扣12万860美元犯罪所得。

王华在认罪协议中，承认2019年至2023年间参与整个犯罪集团运作，经手超过2000个由长者寄出的现金包裹，造成受害人损失超过6400万美元。

王华此次认罪包括一项邮件及电信诈骗共谋罪，及一项洗钱共谋罪。其中，邮件及电信诈骗共谋罪最高可判处40年监禁及100万美元罚金；洗钱共谋罪最高可判20年监禁，并可处50万美元或犯罪金额两倍（以较高者为准）的罚金。